INFORMAZIONI COMMERCIALI E PATRIMONIALI

Acquisizione di informazioni e prove a tutela degli asset aziendali (sia beni tangibili che intangibili) ed accertamento affidabilità e situazione finanziaria di aziende o persone: poche parole che aprono un intero mondo

Le investigazioni private nel settore commerciale spaziano tra:

  • investigazioni per i casi di assenteismo, di simulazione di infortunio oppure di malattia;
  • le indagini pre-assunzioni, finalizzate ad acquisire tutte le informazioni, comprese quelle note come informazioni confidenziali, dai precedenti ambienti lavorativi ed agli ambienti frequentati dal soggetto che risulta essere oggetto di investigazione;
  • l’indagini sulle mancate registrazioni di cassa, sugli ammanchi e sulle differenze inventariali nel settore commerciale. L’attività investigativa in queste ipotesi è finalizzata alla individuazione dei soggetti-rei, di tutte le eventuali criticità esistenti nel sistema commerciale a partire dall’acquisto della merce per seguire al suo stoccaggio, trasporto, ricezione e vendita.

Le investigazioni private nel settore patrimoniale sono dirette a fornire un quadro completo sulle potenzialità economico patrimoniali e finanziarie del debitore. Materialmente le indagini consistono nel rintraccio del debitore nonché del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare oltre alla emersione della sua capacità reddituale.